Va ser desmembrat per Subdirecció de Seguretat d'Igoumenitsa organització criminal que operava a tot el país comissió sistemàtica de frau cibernètic.
Τtambé estaven automatitzats (5) membres també del nucli de l'organització (15) membres regionals, ja que van ser detinguts després d'una operació policial a gran escala (7) membres inclòs el cap de l'organització.
S'han investigat un total de 231 casos de frau, amb un botí superior als 1.400.000 euros
Va ser desmembrada després de molts mesos d'investigació metòdica Subdirecció de Seguretat d'Igoumenitsa organització criminal, els membres de la qual van cometre de manera sistemàtica fraus electrònics a tot el territori.
Per al cas, es van identificar els detalls de tot el nucli de l'organització, format pel líder i (4) membres, tots els nadius també (15) membres regionals, contra qui es va presentar una causa per la constitució d'una organització criminal, frau informàtic en curs i blanqueig de capitals.
També s'han verificat els detalls (117) persones acusats de complicitat en les operacions anteriors, titulars de comptes bancaris als quals es transferien diners per frau ( mules de diners ).
En el marc d'una operació policial coordinada organitzada per Subdirecció de Seguretat d'Igoumenitsa i es va implementar amb l'assistència dels serveis policials Departaments de Policia d'Acaia, Argòlida, Arcàdia i Corint, van ser detinguts aquest matí a Patra, Trípoli i Argòlis (7) total de membres de l'organització, dels quals el líder i (3) membres del nucli.
Pel que fa a la seva estructura, l'organització s'estructurava en tres nivells amb una estructura jeràrquica i a saber:
- al nucli dur, liderat pel líder, sent el "cervell" de l'organització,
- als membres regionals, actuant segons el mandat del nucli i
- als beneficiaris de comptes bancaris "empresaris" (mules de diners), que van ser reclutats pels membres regionals i van cedir la gestió dels seus comptes a l'organització.
Pel que fa a la modalitat d'actuació de l'organització, que se situa almenys a partir de novembre de 2020, va sorgir que els membres del seu nucli dur, amb coneixements adequats sobre banca electrònica (Banca per Internet):
- han cercat i trobat anuncis a Internet sobre venda principalment de vehicles, però també d'altres béns i serveis,
- va contactar amb potencials víctimes per telèfon i va expressar interès a comprar els productes,
- amb l'excusa del pagament immediat al seu compte bancari, van extreure artificialment les dades i els codis d'identificació necessaris per entrar a la seva banca electrònica (com ara nom d'usuari, codis personals, números de compte bancari, codis de confirmació de transaccions, etc.)
- Després d'haver tingut accés a l'aplicació electrònica de les víctimes, van transferir diners dels comptes bancaris de les víctimes a comptes amb els seus còmplices beneficiaris (money mules).
Posteriorment, els membres perifèrics de l'organització, tenint les seves característiques cobertes per no ser registrats per circuits de seguiment tancats, van retirar immediatament els diners que s'havien traslladat als comptes "empresaris" a través dels caixers automàtics, abans que les víctimes s'adonessin del frau contra ells.
És característic que els membres de l'organització prèviament s'ocupessin de maximitzar el sostre de transferència de diners dels comptes bancaris de les víctimes, de manera que poguessin transferir-los tota la quantitat de diners que trobaven. En cas que la quantitat de diners fos superior al límit, van "descompondre" la quantitat en quantitats individuals dividint-la en més comptes "de negocis".
A més, per a les seves comunicacions entre ells i amb les possibles víctimes, utilitzaven només connexions telefòniques d'estrangers desconeguts, que substituïen periòdicament.
Els diners que guanyaven els membres de l'organització es destinaven a la seva vida de luxe, a la compra de cotxes de gran potència, reformes i compres d'habitatges i inversions en botigues de salut que funcionaven.
Durant els escorcolls als domicilis dels detinguts s'han localitzat i confiscat:
- 5 Ι.Χ.Ε. cotxes,
- Ι.Χ.Φ. cotxe,
- moto de dues rodes,
- 3 televisors,
- 6 ordinadors portàtils i tauletes
- escopeta,
- pistola d'aire,
- 4 targetes bancàries
- 25 telèfons mòbils,
- 14 paquets de connexió de prepagament,
- 3 targetes SIM i
- import de 3.180 euros.
Els van buscar en total -231- casos de frau a nivell nacional, dels quals els membres de l'organització van guanyar un total de més (1.400.000) euros.
La investigació de la Subdirecció de Seguretat d'Igoumenitsa continua, mentre que, en cooperació amb les entitats bancàries del país, està en curs el procés de retorn de part dels diners de les víctimes, que l'organització no va retirar a temps del sistema bancari i es van congelar als seus comptes "empresaris".
Els detinguts amb el cas contra ells seran portats a la Fiscalia de Nauplia.
Nota de premsa
No us oblideu de seguir-lo Xiaomi-miui.gr en Google News per estar informat immediatament de tots els nostres nous articles! També podeu, si feu servir el lector RSS, afegir la nostra pàgina a la vostra llista, simplement seguint aquest enllaç >> https://news.xiaomi-miui.gr/feed/gn
Segueix-nos a telegram perquè siguis el primer a conèixer totes les nostres notícies!
